Ngày 24/4, cảnh sát tài chính Ý (Guardia di Finanza) công bố chiến dịch truy quét quy mô lớn, tịch thu hơn 232 triệu USD tài sản có liên quan đến trùm mafia Matteo Messina Denaro, một trong những ông trùm khét tiếng của tổ chức tội phạm Cosa Nostra tại Sicily.
Cuộc điều tra, sử dụng các thiết bị giám sát hiện đại như máy bay không người lái, máy bay trực thăng và máy quét nhiệt, đã truy vết dòng tiền bất hợp pháp qua nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Các tài sản bị tịch thu bao gồm các khu nghỉ dưỡng hạng sang tại Costa del Sol (Tây Ban Nha), danh mục đầu tư tài chính và cổ phần doanh nghiệp tại Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Luxembourg, Monaco, Lebanon, cũng như các trung tâm tài chính ngoài khơi như Quần đảo Cayman và Gibraltar.
Ba người đã bị bắt giữ trong khuôn khổ chiến dịch này. Các nhà điều tra cho biết, số tiền từ các hoạt động buôn bán ma túy và rửa tiền trong nhiều thập kỷ đã được hợp pháp hóa thông qua một mạng lưới công ty và đầu tư phức tạp, đổ vào nền kinh tế hợp pháp.
Matteo Messina Denaro, một trong những trùm mafia bị truy nã gắt gao nhất của Ý, đã trốn tránh sự truy bắt trong 30 năm trước khi bị bắt tại Palermo vào tháng 1/2023. Ông ta qua đời cuối năm đó sau vài tháng bị giam giữ. Denaro từng bị kết án vì nhiều tội ác nghiêm trọng, bao gồm tham gia vụ sát hại các thẩm phán chống mafia Giovanni Falcone và Paolo Borsellino năm 1992, loạt vụ đánh bom trên khắp nước Ý năm 1993, cùng tội bắt cóc và sát hại một cậu bé 12 tuổi.
Phát biểu về chiến dịch, công tố viên chống mafia hàng đầu của Ý, ông Giovanni Melillo, nhấn mạnh: “Đây không chỉ đơn thuần là việc xác định và tịch thu một phần đáng kể tài sản phi pháp được tích lũy qua nhiều thập kỷ buôn bán và khai thác ký sinh ở vùng lãnh thổ, đặc biệt là Sicily, từ một tổ chức quyền lực như Cosa Nostra. Việc này còn làm chậm trễ và cản trở nỗ lực tái thiết của tổ chức này sau cái chết của Messina Denaro.”
Giới chức Ý nhấn mạnh, các vụ tịch thu mới nhất nhằm tấn công vào cơ sở hạ tầng tài chính duy trì mạng lưới tội phạm của Denaro, ngay cả sau khi hắn qua đời.
