FinCEN

Mỹ phạt Bank of America 1,2 tỷ USD vì vi phạm rửa tiền và trừng phạt

Bộ Tài chính Mỹ vừa áp đặt hơn 1,21 tỷ USD tiền phạt lên Bank of America, ngân hàng lớn thứ hai nước này, vì vi phạm các quy định chống rửa tiền và trừng phạt. Đây là một trong những khoản phạt lớn nhất trong lịch sử cơ quan, liên quan đến mạng lưới rửa tiền Trung Quốc và hoạt động tài chính bất hợp pháp ở biên giới tây nam.